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廊坊发展股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

更新时间:2019-09-02 来源:免费领取qq红包14元信息港 字号:T|T

  证券代码:600149 证券简称:ST坊展公告编号:临2019-021

  廊坊成长股份有限公司第九届

  董事会第二次聚会定夺布告

  本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性讲演或者庞大漏掉,并对其内容的真实性、正确性和完备性肩负个体及连带责任。

  一、董事会集会召开状况

  (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法例、部分规章、规范性文件和公司章程规定

  (二)公司于2019年8月20日过程电话、电子邮件等体式发出本次董事会会议的看护,会议原料通过电子邮件、书面告诉等体例送达。

  (三)公司于2019年8月30日以现场联合通信表决的体式召开本次会议。

  (四)本次聚会应出席的董事人数为11人,实际出席聚会的董事人数11人。

  (五)本次集会由公司董事长王大为主持。

  二、董事会会议审议状况

  (一)关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券生意所网站的公司2019年半年度请示全文及择要。

  表决结果:11票协议,0票反对,0票弃权,审议过程。

  (二)关于管帐政策变动的议案

  公司本次管帐政策变换是凭据财务部相关文件要求举行合理变动的,计划法式切合有关执法法规和《公司章程》的划定,不存在侵害公司及股东利益的情形。

  具体内容详见公司于2019年8月31日刊登在上交所网站、上海证券报和证券日报的《关于会计政策调换的公告》(通知编号:2019-023)。

  表决成效:11票和谈,0票反对,0票弃权,审议通过。

  特此公告。

  廊坊发展股份有限公司董事会

  2019年8月30日

(责任编辑:DF395)


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